الجهة تيفي ــ متابعات
أفادت مصادر اعلامية، أن أسماء شخصيات بارزة بتطوان تم ذكرها في المحاضر والشكايات المرافقة لملف اختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، حيث ذكر المتهم الثاني، الموظف بالبنك، حيثيات بعض التعاملات المالية مع العديد من الأعيان بالشمال والمنعشين العقاريين، في حين جاءت تصريحات المتهم الأول، مدير الوكالة البنكية، مناقضة لزميله وتأكيده على قانونية بعض القروض، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات الخاصة بالشكاية التي وضعتها الإدارة العامة للبنك المعني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي وضعتها إدارة البنك، وذلك لكشف حيثيات المعاملات المالية وتقديم الدلائل حول الحصول على القروض والوثائق التي تم تقديمها، فضلا عن البحث في الملفات القانونية التي وضعت للحصول على قروض في مشاريع عقارية ضخمة وتزكية الإدارة المركزية، ناهيك عن ملفات لها علاقة بتدبير فريق المغرب التطواني.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث المقبلة ستشمل التدقيق في تصريحات المتهم الثاني، موظف الوكالة البنكية بتطوان، خاصة وتأكيد المتهم الأول، مدير الوكالة، على قانونية القروض التي حصل عليها منعش عقاري مشهور يشغل منصب برلماني، في حين تواصل هيئة محكمة جرائم الأموال التدقيق في حيثيات القضية المعقدة المتعلقة باختلاس الملايير من حسابات الزبناء، وإنشاء نظام بنكي مواز للمعمول به من قبل بنك المغرب، وإصدار وتوقيع شيكات دون علم أصحابها.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان لم يستبعد انتهاءها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها، بعد أن تم ضخها في حسابات خاصة بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال، في انتظار ما ستسفر عنه الاستنطاقات التي ستباشرها الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال عامة الجرائم المنسوبة إلى المتهم وشركائه.
هذا وقد تفجرت الفضيحة في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي بتطوان، التى هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة، قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يؤكد أن الملف ما زال مفتوحا على تطورات مثيرة، بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة، وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر.
